ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı, 2 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:00'de Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 132 Çankaya / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 11.00) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, noterde düzenlenmiş onaylı vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait bilançoları Genel Kurul Toplantısı'ndan iki hafta önce kanuni süresi içinde, Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:132 Çankaya/ANKARA adreslerinde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

1. Açılış ve Saygı Duruşu,

2. Toplantı Başkanlığının Seçimi,

3. Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,

4. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Onaylanması

5. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması ve Onaylanması

6. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması

7. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,

8. Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri Gereğince 2024 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin Yapılması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti,

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

11. Dilek ve Temenniler,

12. Kapanış

VEKALETNAME

Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde …… paya ilişkin olarak .................................... Anonim/Limited Şirketinin ............. tarihinde ......................... adresinde saat .......... de yapılacak ............ yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...............................'yı vekil tayin ettim. 

                                                                      VEKALETİ VEREN 

                                                                        Adı Soyadı/Unvanı 

                                                                            Tarih ve İmza 

NOT : Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.