Evropska unija (EU) pozvala je Bosnu i Hercegovinu da hitno usvoji zakone neophodne za otklanjanje nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma, upozorivši da zemlji u suprotnom prijeti uvrštavanje na "sivu listu" Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF), javlja Anadolu.

Nadležne bh. institucije pozvane su na hitno djelovanje kako bi bili usvojeni zakoni o oduzimanju i upravljanju imovinom i o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje na državnom nivou. Osim toga, entiteti Federacija BiH i Republika Srpska te Brčko distrikt trebaju uspostaviti registar stvarnih vlasnika pravnih lica u BiH, navodi se u pismu Delegacije EU-a u BiH.

"Ukoliko ne bude ostvaren značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istakao MONEYVAL (Komitet Vijeća Evrope), postoji visoka vjerovatnoća da će FATF uvrstiti Bosnu i Hercegovinu na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. „siva lista“)", upozorili su.

Uvrštavanje na "sivu listu" imalo bi neposredne i konkretne posljedice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet BiH, te bi uticalo na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove.

"Takođe bi moglo negativno uticati na izglede Bosne i Hercegovine da pristupi Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA)", dodaje se.

BiH je već ostvarila "određene pomake u jačanju svog okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je ujedno bio jedan od ključnih zakona na evropskom putu zemlje".

EU navodi da je BiH pokazala da je napredak moguć kada postoji politička opredijeljenost i efikasna koordinacija.

"Potrebno je da nadležne institucije u BiH u narednim sedmicama hitno ulože dodatne napore, prije isteka jednogodišnjeg perioda posmatranja od strane FATF-a" u februaru ove godine.

BiH je u februaru 2025. ušla u jednogodišnji period posmatranja od strane FATF-a, globalnog nadzornog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Do toga je došlo usljed niza nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma koje je utvrdio MONEYVAL u izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz decembra 2024. Jednogodišnji period posmatranja ističe za nekoliko sedmica.