L'Administration chypriote grecque a attribué des passeports à des dizaines de criminels et de fugitifs

AA - Ankara - Gamze Turkoglu Oguz

L'Administration chypriote grecque (ACG) a vendu sa citoyenneté à des dizaines d'étrangers condamnés pour des actes criminels et pour corruption, selon une enquête exclusive d'Al-Jazeera.

De nombreux documents officiels saisis par la chaîne d'information montrent que des dizaines de personnes originaires de 70 pays différents, et condamnées pour fraude et blanchiment d'argent ainsi que de nombreux politiciens accusés de corruption, ont reçu des certificats de citoyenneté de la partie chypriote grecque, connus sous le nom de "passeports dorés".

Les informations publiées sous la forme d'un dossier intitulé « Documents de Chypre » sont basées sur plus de 1400 demandes de passeport approuvées par l'administration chypriote grecque en 2017-2019, et divulguées au grand public.

Selon les documents qui soulèvent des doutes concernant le programme de l'ACG visant à encourager les investissements directs étrangers, le plus grand nombre de demandes de "passeports dorés" a été faite par des citoyens russes, chinois et ukrainiens.

Parmi ceux dont la candidature a été approuvée figurent notamment l'homme d'affaires ukrainien Mikola Zlochevski, propriétaire de la société énergétique Burisma, Nikolay Gornovskiy, ancien directeur du géant énergétique russe Gazprom, le Russe Ali Beglov, incarcéré pour extorsion, et l'homme d'affaires chinois Chang Kichiang, incarcéré pour fraude lors d'un transfert d'actions.

Al Jazeera note que Zlochevski, qui a s'est vu attribuer le passeport chypriote grec en 2017, faisait alors l'objet d'une enquête pour corruption dans son pays. En juin 2020, les procureurs ukrainiens ont déclaré qu'un pot-de-vin de 6 millions de dollars leur avait proposé afin qu'ils abandonnent leur enquête. Zlochevski et Burisma ont tous deux nié les allégations de corruption.

Selon l'enquête, l'ancien directeur de Gazprom, Nikolay Gornovskiy, avait déjà été condamné pour abus de pouvoir en Russie, lorsque sa demande de passeport chypriote grec avait reçu une réponse favorable en 2019, ce nouveau passeport empêchant la restitution de Gornovskiy à son pays.

L'homme d'affaires vietnamien Pham Nhat Vu, accusé d'avoir reçu des millions de dollars de pots-de-vin dans le cadre de l'accord sur les télécommunications, figure également parmi les étrangers ayant reçu un passeport de l'ACG.

Les personnes se portant candidates à un passeport de l'ACG doivent investir 2,15 millions d'euros dans l'économie chypriote grecque, généralement par l'achat d'un bien immobilier, et elles doivent disposer d'un casier judiciaire vierge.

Malgré certaines récentes réformes, le programme d'investissement chypriote grec, initié en 2013, est notamment critiqué par l'UE qui demande sa suppression.

* Traduit du turc par Ümit Dönmez