Bahattin Gönültaş
30 Noviembre 2018•Actualizar: 30 Noviembre 2018
La Fiscalía de Frankfurt registró varias sucursales de uno de los bancos más grandes de Alemania, el Deutsche Bank, en el marco de una investigación por supuesto blanqueo de dinero negro.
En un comunicado escrito la dirección del banco confirmó que la Fiscalía había registrado seis de sus sucursales en el país, e indicó que la investigación estaba relacionada con los Papeles de Panamá.
La investigación comenzó a raíz de las sospechas de que dos de los empleados del banco pudieran haber ayudado a algunos clientes a abrir empresas offshore con el propósito de blanquear dinero negro.
Aproximadamente 170 policías federales participaron en los registros, junto a fiscales e inspectores.
En abril de 2016 se filtraron en los medios millones de documentos sobre transacciones extraterritoriales del bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá.
Los documentos, que revelaron cómo corporaciones e individuos adinerados de todo el mundo evadieron impuestos mediante el uso de cuentas extraterritoriales, pertenecían a Mossack Fonseca y se basaban en los registros de la compañía entre 1977 y 2015.
Los archivos contenían 11,5 millones de documentos que mostraban cómo 140 políticos y funcionarios, numerosas personas adineradas y corporaciones de todo el mundo utilizaban Mossack Fonseca para establecer compañías offshore, que normalmente se utilizan para ocultar dinero de las autoridades.
*Daniel Gallego contribuyó con la redacción de esta nota.
