Susana Noguera
14 Septiembre 2017•Actualizar: 14 Septiembre 2017
La orden se dio en el marco de la investigación de Los Sauces SA, donde la expresidenta Cristina Fernández junto con Máximo y Florencia Kirchner están procesados por lavado de dinero y asociación ilícita.
El juez Claudio Bonadio ordenó este miércoles un allanamiento en el Banco Galicia, en Buenos Aires, para conocer en detalle los movimientos de Máximo Kirchner, procesado por lavado de dinero y asociación ilícita.
La familia Kirchner abrió sus cuentas bancarias en la entidad privada en febrero de 2016.
El juez Claudio Bonadio ordenó el allanamiento a raíz de un informe presentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ante el juzgado en el marco del proceso judicial Los Sauces SA, donde la expresidenta Cristina Fernández así como Máximo y Florencia Kirchner están procesados por lavado de dinero y asociación ilícita.
El juez pidió que el banco revele la cantidad de cuentas bancarias de Máximo Kirchner, cuántos plazos fijos tiene, si realizó compras de divisas y porqué sumas.
Ordenó que se detalle si el banco emitió algún Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre los movimientos financiero del diputado nacional.
El Banco Galicia fue allanado en 2016, por orden del juez Julián Ercolini, al sospechar que la expresidenta estaba insolventándose frente a posibles medidas cautelares ordenadas por la Justicia. En ese operativo se embargaron más de USD 5 millones que tenía Florencia Kirchner.
La causa que lleva el juez Claudio Bonadio inició en 2015 por una denuncia de adulteración de documentos públicos y lavado de dinero. Lleva su nombre porque la empresa investigada es la inmobiliaria Los Sauces SA, de la familia Kirchner.
Según las investigaciones judiciales, entre 2009 y 2013, la empresa Los Sauces SA les permitió a los Kirchner retirar USD 20.7 millones y esconder millonarias ganancias.
