Daniel Gallego
06 Enero 2022•Actualizar: 08 Enero 2022
La plataforma de datos sobre blockchain, Chainalysis, dijo este jueves 6 de enero que el crimen basado en las criptomonedas alcanzó un nuevo récord histórico en 2021, con direcciones ilícitas que recibieron cerca de USD 14.000 millones, frente a los USD 7.800 millones en 2020.
No obstante, Cahinalysis recordó que el uso de criptomonedas creció más rápido que nunca y señaló que el volumen total de transacciones, de todas las criptomonedas rastreadas por la plataforma, aumentó hasta alcanzar los USD 15,8 billones en 2021, un 567% más que en 2020.
Por lo tanto, Cahinalysis dedujo que “no es de extrañar que más ciberdelincuentes usen las criptomonedas”. Sin embargo, Cahinalysis indicó que “el hecho de que el aumento fue solo del 79%, casi un orden de magnitud más bajo que la adopción general, podría ser la mayor sorpresa de todas”.
“De hecho, con el crecimiento del uso legítimo de las criptomonedas, el cual superó con creces el crecimiento del uso delictivo, la participación de la actividad ilícita en el volumen de transacciones de las criptomonedas nunca fue menor”, agregó Cahinalysis en su informe anual.
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Las transacciones que involucraron direcciones ilícitas representan el 0,15% del volumen de transacciones de las criptomonedas en 2021 a pesar de que el valor bruto del volumen de transacciones ilícitas alcanzó su nivel más alto.
“Tenemos que llamar la atención a esta cifra y recordar que es probable que aumente a medida que Chainalysis identifica más direcciones asociadas con actividades ilícitas y la incorpora a sus [datos de] volúmenes históricos”, señaló Chainalysis.
La plataforma recordó que, en su último Informe de Delitos Cripto, hallaron que el 0,34% del volumen de transacciones de las criptomonedas en 2020 estaba asociado a actividades ilícitas y dijo que ahora la cifra ascendió al 0,62%.
Aun así, las tendencias anuales sugieren que el crimen se está convirtiendo en una parte cada vez más pequeña del ecosistema de las criptomonedas, a excepción de 2019, un año extremadamente atípico para el crimen basado en las criptomonedas, en gran parte debido a la estafa (esquema Ponzi) de la criptomoneda PlusToken.
Respecto a la capacidad de las fuerzas de seguridad para combatir los delitos basados en las criptomonedas, Chainalysis aseguró que está evolucionando.
En este sentido, Chainalysis señaló varios ejemplos en 2021, como los cargos presentados por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos contra varias estafas de inversión, la neutralización del programa de secuestro de datos (ransomware) REvil por parte del FBI y las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos contra Suex y Chatex, dos servicios de criptomonedas con sede en Rusia involucrados en el blanqueo de dinero.
A pesar de los aspectos positivos que supone el crecimiento del uso legal de las criptomonedas, Chainalysis apuntó al “problema significativo” que supone la cantidad de USD 14.000 millones en actividades ilícitas.
“El abuso criminal de las criptomonedas crea enormes impedimentos ante la adopción continua, aumenta la probabilidad de que los Gobiernos impongan restricciones y, lo peor de todo, victimiza a personas inocentes en todo el mundo”, explicó Chainalysis.
