Türkiye sale de la lista gris del GAFI
La OCDE afirmó que la Asamblea General del Grupo de Acción Financiera Internacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales sacó a Türkiye y Jamaica del “proceso de seguimiento intensificado”, más conocido como la “lista gris”.
( Mustafa Yalçın - AA )
LONDRES
La OCDE anunció este viernes que Türkiye fue sacada de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales (GAFI).
Un comunicado, la OCDE afirmó que la Asamblea General del GAFI sacó a Türkiye y Jamaica del “proceso de seguimiento intensificado”, más conocido como la “lista gris”.
La Asamblea General felicitó a Türkiye y Jamaica por el progreso que han logrado al abordar las deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) identificadas previamente durante las evaluaciones mutuas.
La Asamblea General decidió que Türkiye y Jamaica ya no estarán sujetos al proceso de seguimiento reforzado del GAFI.
*Traducido por Daniel Gallego.
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