Tribunal de Baréin declaró al Banco Central de Irán culpable de lavado de dinero
El Tribunal Penal Superior de Baréin multó al Banco Central de Irán, y a otros bancos iraníes, con un millón de dinares cada uno, y ordenó la confiscación de los fondos ilegales transferidos.
Bandera de Irán. (Archivo - Agencia Anadolu).
Al Manamah
El Tribunal Penal Superior de Baréin declaró culpable de lavado de dinero al Banco Central de Irán, informó la Agencia de Noticias de Baréin.
El fiscal general del país, Nayef Youssef Mahmood, dijo que el tribunal en cuestión condenó al Banco Central de Irán, a otros bancos con sede en Irán y al Banco del Futuro, con sede en Baréin, y a tres de sus funcionarios en siete casos separados por lavado de dinero.
El tribunal condenó a los funcionarios del Banco del Futuro a cinco años de prisión y una multa de un millón de dinares (USD 2,65 millones) cada uno.
El tribunal también multó al Banco Central de Irán y a otros bancos iraníes con un millón de dinares cada uno, y ordenó la confiscación de los fondos ilegales transferidos.
El monto total de las multas impuestas fue de 47 millones de dinares (USD 124,67 millones) y el dinero incautado llegó a los USD 13 millones.
La Oficina del Fiscal General de Baréin había anunciado previamente que el Banco Central de Irán planeaba lavar miles de millones de dólares en el Banco del Futuro.
*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.
