La Unión Europea incluye a Panamá y Arabia Saudita en lista negra de lavado de dinero
Se considera que los países incluidos en la lista tienen deficiencias estratégicas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Comisión Europea (UE) en Bruselas, la capital de Bélgica. (Dursun Aydemir - Agencia Anadolu)
Bruselas
La Comisión Europea agregó este miércoles a Panamá y Arabia Saudita, junto con otros 21 países, a la lista negra de naciones que suponen una amenaza en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
“El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la Unión Europea por medio de una mejor prevención de los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, declaró la Comisión Europea en un comunicado.
“Como resultado de la lista, se requerirá que los bancos y entidades cubiertas por las normas de la UE contra el lavado de dinero apliquen más verificaciones (el debido proceso) con respeto a las operaciones financieras que involucran a clientes e instituciones financieras de estos países con alto riesgo para identificar mejor cualquier flujo de dinero sospechoso”.
La Comisión detalló que el objetivo de la lista es "proteger al sistema financiero de la UE" y a partir de ahora se requerirá a entidades financieras ser más estrictos en las operaciones con los países mencionados.
“Establecimos las normas más estrictas contra el lavado de dinero en el mundo, pero tenemos que asegurarnos de que el dinero sucio de otros países no llegue a nuestro sistema financiero. El dinero sucio es el alma de la delincuencia organizada y el terrorismo. Invito a los países enumerados a remediar sus deficiencias rápidamente. La Comisión está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con ellos para abordar estos problemas en nuestro interés mutuo”, declaró en rueda de prensa la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género del bloque, Vera Jourová.
Jourová explicó que los criterios ahora son más estrictos por las directivas contra el blaqueo de dinero que se practica desde julio de 2008.
Además de Arabia Saudita y Panamá, la lista incluye a Afganistán, Samoa Estadounidense, Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía, Gana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Yemen
*Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.
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