Gokhan Kurtaran
23 Noviembre 2018•Actualizar: 23 Noviembre 2018
Se estima que en Londres, la capital del Reino Unido y el mayor centro financiero del mundo, se han lavado un total de 100 mil millones de libaras esterlinas (GBP) este año.
Ben Cowdock, investigador principal de Transparencia Internacional del Reino Unido, habló sobre el papel de Londres en las actividades globales de lavado de dinero y señaló que “más de 100 mil millones de libras esterlinas se lavan cada año en el Reino Unido, según la Agencia Nacional del Crimen (NCA) de Reino Unido. Este dinero viene de todas partes del mundo”.
Cowdock, quien subrayó que las actividades globales de lavado de dinero están establecidas principalmente en Londres, resaltó que este “es un centro financiero global donde se gastan billones de libras cada año. Para los lavadores de dinero, es fácil almacenar y lavar dinero de fuentes ilegales, entre otros recursos. Londres también cuenta con profesionales que ayudan a liquidar dinero”.
Al afirmar que los bienes raíces, que tienen un valor total de GBP 4,4 mil millones cada año, se compraron con el propósito de lavado de dinero, Cowdock agregó que alrededor de una quinta parte de estas compras fueron realizadas solo por los ricos rusos.
El papel de las empresas británicas en el escándalo de Danske Bank
Los comentarios de Cowdock también son importantes para recordar el escándalo de lavado de dinero más importante de la historia reciente. Se cree que las compañías británicas desempeñan un papel clave en este escándalo.
Howard Wilkinson, uno de los exejecutivos de Dankse Bank, anunció recientemente que en el periodo 2007-2015 se transfirieron alrededor de 200 mil millones de euros lavados del Banco de Danske Bank en Estonia a tres bancos corresponsales.
El 21 de noviembre, una agencia de noticias internacional informó que estos tres bancos eran Deutsche Bank, JPMorgan y Bank of America.
Wilkinson, quien colaboró con las autoridades, dio a conocer la mayor operación de lavado conocida hasta la fecha. En su discurso ante el Parlamento Europeo, el 21 de noviembre, subrayó el papel de Londres en ese escándalo.
“El papel de Reino Unido es una vergüenza. Las sociedades de responsabilidad limitada han abusado durante muchos años”, subrayó Wilkinson.
El investigador principal de la Organización Internacional de Transparencia del Reino Unido, Ben Cowdock, quien evaluó las recientes declaraciones de Wilkonson, se refirió al papel de las empresas británicas en el escándalo.
“Las empresas en el Reino Unido han sido utilizadas durante mucho tiempo por los lavadores de dinero. En el Reino Unido hemos identificado a 766 empresas involucradas en actividades de lavado de dinero, con un volumen total de GBP 80 mil millones. Es muy fácil para los lavadores de dinero tener acceso a empresas en el Reino Unido en este momento", añadió Cowdock.
"Gran Bretaña es clave"
Robert Barrington, director de Transparencia Internacional en el Reino Unido, escribió en mayo para Chatham House, uno de los principales think tanks (centros de ideas) del país: “Reino Unido es un destino clave para quienes participan en actividades globales de lavado de dinero. Cabe destacar que el dinero es lavado. Hay personas que median en este negocio”.
En el sitio oficial de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) se declaró: "La mejor estimación del volumen de las actividades de lavado internacional es que equivale al 2,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 2009, equivalente a US $ 1,6 billones. La NCA considera que cientos de miles de millones de libras esterlinas se han lavado a través de bancos y filiales en el Reino Unido".
*Carolina Zúñiga contribuyó con la redacción de esta nota
