واتهمت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء "مؤسستين لبنانيتين للصيرفة ( الصرافة ) هما "قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" و"شركة حلاوي للصيرفة، بالتورط " بـ"تبييض الأموال" لحزب الله اللبناني ووجهت لهما الاتهام بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي ( USA PATRIOT ACT)".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء " إنها توصلت بعد تحقيق أجرته بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات إلى الاستنتاج بان مؤسستي صيرفة لبنانيتين لتحويل الأموال مرتبطتان بهذه الشبكة وتمثلان خطرا كبيرا في مجال تبييض رؤوس الأموال".
وبحسب بيان الخارجية الأميركية، صدر اليوم الثلاثاء ، فإن هذه الخطوة تؤكد " التزام وزارة الخزانة الاميركية المستمر باستهداف الشبكات المالية غير المشروعة التي تبيض ملايين الدولارات من أموال تجار المخدرات، ومن خلال هذه العملية توفر فوائد مالية كبيرة لـ"منظمة حزب الله الارهابية" حسب قولها.
وقالت الوزارة في بيان لها " إن هذا الاجراء يؤدي الى حماية النظام المالي في الولايات المتحدة من هذا النوع من الأنشطة ويفضح الكيانات التي تدعم شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها أيمن جمعة".
وبحسب الحكومة الأمريكية فإن شبكة مهربي المخدرات المعنية يقودها المدعو أيمن سعيد جمعة الذي يحمل جواز سفر لبنانيا وأوراقا ثبوتية كولومبية.
وذلك سيفرض لاحقا على المؤسسات المالية الأمريكية التنبه إلى هاتين الشركتين بغية منعهما من استخدام النظام المالي في الولايات المتحدة.
وبحسب واشنطن فإن شبكة جمعة استعانت بالشركتين المذكورتين "قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" و"شركة حلاوي للصيرفة" للالتفاف على التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة لتجفيف موارد تمويلها.
وبدوره قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين " إنه بعد الاجراء الذي اتخذته وزارة المالية ضد البنك اللبناني الكندي وشبكة أيمن جمعة لتهريب المخدرات، تتوجه الوزارة لاتخاذ اجراءات ضد شركتي "قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" و"شركة حلاوي للصيرفة ".
وأضاف " إن ذلك سيتم بالتعاون مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، بهدف تعطيل منظمات غسل الأموال المتعددة الجنسيات والتي تتعامل بعائدات المخدرات لصالح مؤسسات اجرامية بما فيها جماعة حزب الله "الارهابية" حسب زعمه.
وأوضح إنه يتم حاليا العمل على مواجهة مؤسسات الصيرفة وليس البنوك، معتبرا " أن حزب الله "منظمة ارهابية خطيرة" – حسب قوله - وعملنا اليوم يلقي الضوء على جزء من عمل هذه المنظمة".
وكشف " أن قيمة الاموال المبيضة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات".
وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت في يونيو 2012 أن "مجموعة جمعة" تقوم بتبييض عائدات تهريب المخدرات "لصالح مؤسسات اجرامية" وحزب الله الذي وضعته وزارة الخارجية الأمريكية على القائمة السوداء ل"المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وتؤكد وزارة الخزانة أن الشبكة تستخدم تجارة مشروعة لتصدير سيارات أمريكية مستعملة لبيعها في إفريقيا من أجل غسل عائدات تهريب مخدرات كولومبية إلى أوروبا عبر القارة الإفريقية.
وكانت وزارة الخزنة الأمريكية قد اتهمت البنك اللبناني الكندي وشركتين ماليتين مقرهما في لبنان هما حسان عياش للصيرفة واليسا هولدينغ في وقت سابق بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب حزب الله عبر الولايات المتحدة وافريقيا.
وأكدت وزارة الخزانة الاميركية وجود صلة بين شركتي حسان عياش واليسا المشتبه في قيامهما بعمليات تبييض اموال لحساب اللبناني ايمن جمعة المتهم بتجارة المخدرات والمرتبط "بحزب الله" حسب قولها.
خمع -
