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16 Août 2023•Mise à jour: 16 Août 2023
AA / Ankara / Equipe d'Anadolu
La police de Singapour a annoncé, ce mercredi, l’arrestation de 10 individus de nationalités étrangères âgés de 31 à 44 ans, originaires de Chine, de Türkiye, du Cambodge, de Chypre et du Vanuatu, pour implication présumée dans la falsification et le blanchiment d'argent, dans une affaire impliquant un butin estimé à 1 milliard de dollars singapouriens (soit 737 millions de dollars) en actifs.
Après avoir reçu des informations sur "d'éventuelles activités illicites", des enquêtes approfondies et un suivi mené par les services de renseignement, la police a identifié un groupe de ressortissants étrangers soupçonnés d'être impliqués dans le blanchiment des revenus du crime, incluant des escroqueries et des jeux d'argent en ligne, selon un communiqué des autorités locales.
Plus de 400 officiers ont mené des raids simultanés, dans la journée du mardi, à travers la cité-état pour arrêter les suspects. Douze individus ont participé aux investigations et huit personnes sont actuellement recherchées.
Des saisies ont été émises contre 94 propriétés et 50 véhicules, d'une valeur totale estimée à plus de 815 millions de dollars singapouriens (soir près de 600 millions de dollars).
Les autres saisies concernent des comptes bancaires, des montants en espèces, des sacs de luxe, des bijoux, des montres, des appareils électroniques et des documents contenant des informations sur des actifs virtuels.
Le directeur du département des affaires commerciales, David Chew, a déclaré que la police travaillera avec les forces de l'ordre et les unités de renseignement financier pour détecter, dissuader et éviter à Singapour d'héberger de tels éléments criminels.
* Traduit de l’Anglais par Mounir Bennour.
