إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، انتقال البلاد من قائمة "الدول عالية المخاطر" إلى "مستقرة أمنيا".

وقال متحدث وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي، خلال مؤتمر صحفي إن "المديرية العامة للجريمة المنظمة نجحت في إبعاد العراق عن القائمة الرمادية، وهي قائمة الدول عالية المخاطر، خلال السنوات الثلاث الماضية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "العراق انتقل من تصنيف القائمة (E) الى القائمة (B)، وهي قائمة الدول المستقرة أمنياً"

وتصنّف مجموعة العمل المالي الدولية، الدول عالية المخاطر بأنها الدول التي لديها أوجه ضعف استراتيجية هامة في أنظمتها الخاصة بمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلّح.

واستعرض البهادلي، حصيلة واسعة من العمليات الأمنية التي شملت اعتقال آلاف المتهمين بجرائم متنوعة خلال السنوات الماضية

وبيّن أن تلك الحصيلة تضمنت إلقاء القبض على 16 ألف و214 متهماً بجرائم صحية، و12 ألفا و742 بجرائم تهريب، و3 آلاف و552 بجرائم غش، فضلاً عن 3 آلاف و523 متهماً بجرائم غلاء الأسعار، وألفين و941 متهماً بالجرائم المالية، وألفين و447 متهماً بجرائم العمالة الأجنبية، إلى جانب ألف و781 متهماً بجرائم تهريب الأدوية.

وأشار البهادلي، كذلك إلى اعتقال 726 متهما بغسيل الأموال، و672 متهما بجريمة الاحتيال، و608 متهمين بالمضاربة بالعملة الأجنبية.

وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على 437 متهماً بتزييف العملة، و202 متهم بجريمة تهريب العملة، إضافة الى 200 متهم بجريمة التزوير.

كما جرى ضبط 31 متهماً بجرائم العملة الرقمية (البتكوين)، و22 شخصاً ينتحلون صفة أطباء، إضافة إلى آلاف المتورطين بجرائم أخرى.

من جانبه، قال مدير المديرية العامة للجريمة المنظمة اللواء أحمد جمعة، خلال المؤتمر، إنه جرى تفكيك شبكة مكونة من 8 أشخاص متورطة بعمليات نصب واحتيال تعرف بـ"الدولار الأسود"، تقوم على إيهام المواطنين بوجود عملات مغطاة بمادة سوداء (الكربون) وبيعها بمبالغ زهيدة، ثم الادعاء بإمكانية معالجتها كيميائياً لإظهارها كعملة أصلية.

وأضاف أنه جرى كذلك تفكيك شبكة لتهريب أجهزة تعدين العملات الرقمية (البيتكوين) أسفرت عن اعتقال 43 متهماً، وضبط 198 جهاز تعدين.

وتابع أن القوات الأمنية فككت شبكة للاتجار بالآثار في محافظات: بغداد وديالى وبابل وصلاح الدين، وضبطت بحوزتها مخطوطات تراثية، إلى جانب رصد منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبيع أسلحة بشكل غير قانوني، حيث جرى تحديد مواقعها ومصادرة الأسلحة والعتاد.

وفي يناير/ كانون الثاني 2022، أعلنت العراق رفعها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي مايو/ أيار 2020، صنفت المفوضية الأوروبية، العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.