В США оштрафовали физлицо на $4,7 млн за нарушение санкций против РФ

Министерство финансов США наложило штраф в размере около 4,7 млн долларов на физическое лицо за нарушение санкций против России.

В распространенном заявлении ведомства сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) применило к нарушителю максимальное предусмотренное законом наказание за нарушение санкций в отношении России и невыполнение требований OFAC.

Согласно документу, в 2023–2024 годах указанное лицо через базирующуюся в Атланте компанию King Holdings выдало ипотеку под залог недвижимости, принадлежащей члену семьи российского олигарха, находящегося в санкционном списке OFAC, затем продлило эту ипотеку и в итоге продало объект ничего не подозревающей третьей стороне. Все эти действия были признаны прямым нарушением введенного США санкционного режима.

В Министерстве напомнили, что в соответствии с санкциями OFAC от 2022 года любые операции с данным объектом недвижимости — включая передачу, продажу или взыскание — строго запрещены.

Отмечается, что в апреле 2023 года OFAC выявило нарушение, уведомило фигуранта и предложило ему подать заявку на получение соответствующей лицензии. Вместо этого нарушитель продолжил процесс продления и продажи имущества.

Кроме того, после получения официальных запросов и предписаний OFAC он предоставил неполную информацию, умолчав о планах продажи, тем самым продолжив нарушение санкционного режима. В результате на физическое лицо наложен штраф в размере 4 млн 678 тыс. долларов.

«Сегодняшнее наказание ясно демонстрирует, что США под руководством президента Дональда Трампа продолжают жестко применять санкции против России»,- заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Хёрли. Министерство финансов активно расследует и привлекает к ответственности всех, кто нарушает американские санкции, добавил он.