В Турции в рамках расследования международного мошенничества на рынке Форекс, связанного с Израилем, задержаны 191 подозреваемый.
В заявлении Генеральной прокуратуры Стамбула отмечается, что в ходе четырех расследований, проводившихся в 2026 году, было установлено, что некоторые компании, действующие в Турции под видом «колл-центров», размещали в социальных сетях «рекламу инвестиций в форекс и криптовалюту», граждане других стран, вводившие свои личные данные в систему, созданную этими компаниями, подвергались мошенничеству под обещанием высоких доходов.
В ходе указанных расследований выяснилось, что данный метод мошенничества осуществлялся не в рамках отдельных компаний, а в рамках гораздо более крупной организации, в связи с чем были возбуждены дела по статьям «мошенничество с использованием информационных систем в качестве средства банковских или кредитных учреждений», «нарушение Закона о Комиссии по рынку капитала», «создание организации с целью совершения преступления», «членство в организации, созданной с целью совершения преступления» и «отмывание доходов, полученных преступным путем».
В рамках расследования были использованы аналитические и оценочные отчеты, подготовленные Управлением по расследованию финансовых преступлений (MASAK), отчеты о финансовом анализе, подготовленные Управлением полиции провинции Стамбул, протоколы, составленные по результатам расследований, направленных на установление личностей подозреваемых и указанных компаний, а также данные, полученные в ходе мероприятий, проведенных Службой национальной разведки Турции (MİT).
В заявлении отмечается, что в мошеннической организации, управляемой лицами, являющимися «гражданами Израиля», сначала в разных странах «израильские мошеннические бароны» определяли лиц, ответственных за проведение операций, затем этими лицами осуществлялось планирование организационных вопросов — таких как создание компаний в соответствующих странах, оформление подписок, управление персоналом и бухгалтерский учет — в результате чего в странах, не входящих в число целевых, создавались компании под названием «подставные колл-центры».
Для лиц, владеющих многими языками, публиковались объявления о вакансиях под названиями «агент по конверсии» и «агент по удержанию клиентов», а соискатели, откликнувшиеся на эти объявления, проходили недельное обучение; в рамках этого обучения каждому лицу присваивался «кодовый псевдоним», и этим лицам давалось указание подготовить для себя «вымышленную биографию».
В заявлении приведены следующие подробности:
«Особое внимание уделялось включению в эту вымышленную биографию элементов, способных повлиять на жертв мошенничества (например, наличие диплома об окончании Оксфордского или другого престижного университета). Перед приемом на работу этих людей проверяли на детекторе лжи, чтобы выяснить, не имеют ли они каких-либо связей с силовыми структурами. Лица, не прошедшие проверку, не принимались на работу. Подозреваемым, принятым на работу, было запрещено проносить телефоны на рабочие места, действующие под видом колл-центров, а также разговаривать на иврите в офисе».
Мошенническая деятельность под видом call-центра, консалтинговой и туристической компании
Подозреваемые через лиц, нанятых ими в компании, действующие под видом так называемого «центра обработки звонков, консалтинговой и туристической компании», созданной ими в Турции, размещали через «социальные сети, поисковые системы и различные интернет-сайты» рекламу под названием различных инвестиционных платформ, обещавшую «гарантию высокой прибыли» в короткие сроки и в основном касавшуюся инвестиций на рынке Форекс.
«Данные потерпевших, которые, увидев указанные рекламные объявления, зарегистрировали свои личные данные в приложениях или на сайтах, управляемых подозреваемыми, попадали на экраны системы CRM (панели управления клиентами) внутри компании. Затем указанная информация передавалась сотрудниками CRM сотрудникам колл-центра, нанятым для установления первого контакта с потерпевшими в зависимости от их гражданства и языка общения, с тем чтобы обеспечить общение на соответствующем языке, и им давались указания позвонить потерпевшим. В соответствии с этим распоряжением подозреваемые, называвшие себя представителями службы поддержки, связывались с потерпевшими с помощью интернет-систем поиска и коммуникационных приложений. В ходе бесед с потерпевшими им сообщались не названия созданной компании, а названия платформ (Inefex, Quantum AI, Algo Education, Exentral-Int и т. д.), для которых израильские мошеннические магнаты за деньги приобретали так называемые лицензии в странах, где не осуществляется строгий контроль, и которые периодически менялись», - отмечается в документе.
После того, как мошеннические действия под названиями этих платформ продолжались в течение некоторого времени, поступило множество жалоб от потерпевших в отношении соответствующей платформы, при этом указывается, что «подозреваемые начали использовать название новой платформы», «подозреваемые информировали потерпевших о наличии инвестиционных возможностей», «после того, как потерпевших удалось убедить, с них взимались небольшие суммы под видом регистрационного взноса» и «потерпевших направляли к другим подозреваемым, которых в компании считали более опытными и обладающими высокой убедительностью».
Эти подозреваемые проводили более подробные беседы с потерпевшими, убеждая их в необходимости инвестирования, и что после того, как потерпевшие были убеждены, они перечисляли деньги на банковские счета или в криптовалютные кошельки подозреваемых, расположенные за рубежом; сообщается, что подозреваемые могли изменять данные о доходах, которые они контролировали, и на так называемых экранах отслеживания инвестиций показывали потерпевшим, будто те получили прибыль или потеряли деньги в соответствии с рыночными условиями.
Цель демонстрации якобы полученной жертвами прибыли заключалась в том, чтобы побудить их вложить в систему больше денег. Когда же жертвы хотели вывести свои средства, их счета блокировались. Для снятия этой блокировки от жертв требовали внести дополнительные средства или уплатить установленную сумму налога», - говорится в сообщении.
В пресс-релизе указано, что деньги потерпевшим не возвращались, а связь с ними была прервана; подозреваемые переводили суммы, отправленные потерпевшими, на находящиеся под их контролем банковские счета или криптовалютные кошельки, не осуществляя при этом никаких инвестиционных операций. В пресс-релизе также отмечается, что подозреваемые действовали систематически и организованно.
Согласно заявлению, сотрудники работали посменно с учетом часовых поясов целевых стран, а вся эта деятельность осуществлялась через неконтролируемые брокерские компании без получения каких-либо лицензий в странах, являющихся целевыми рынками, или в Турции.
В заявлении Генеральной прокуратуры далее говорится:
«В ходе всесторонних расследований, проведённых MİT, было установлено, что эта организация, управляемая гражданами Израиля, стремилась перенести свою деятельность на территорию нашей страны. В связи с этим в 2017 году Кнессет принял закон о полном запрете указанной мошеннической деятельности на территории Израиля. Однако этот закон запрещал осуществление указанной деятельности исключительно в пределах границ Израиля. В связи с этим подозреваемые получили строгие указания от израильских «баронов мошенничества» не обманывать граждан Израиля. В результате этих указаний в рамках мошеннической деятельности подозреваемые, за исключением граждан Израиля и США, в основном обманывали граждан Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Сингапура, Великобритании, Канады, Австралии, Ирландии, Китая, Швейцарии, Бельгии, Швеции и Южной Кореи, в основном, но также и по всему миру».
В заявлении отмечается, что Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления полиции Стамбула через Управление по связям с Интерполом и Европолом получило заявления сотен потерпевших, обманутых с помощью этих компаний и платформ, которые были добавлены в материалы расследования, что за два года подозреваемые достигли объема операций в размере 13 миллиардов лир, которые, по оценкам, покрывали лишь офисные расходы и выплату заработной платы, а также установлено, что незаконная прибыль, полученная от потерпевших, превысила 3 миллиарда долларов, причем эти средства хранятся на банковских счетах за рубежом или в криптовалютных кошельках.
Под координацией MİT и Управления по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции провинции Стамбул были проведены одновременные операции в Стамбуле и Мугле с целью задержания подозреваемых и изъятия доказательств преступления. В ходе операций были проверены 286 адресов проживания 239 подозреваемых, которые, как было установлено, занимали должности сотрудников и руководителей 44 так называемых колл-центров, принадлежащих 29 различным компаниям. сообщается, что 191 подозреваемый был задержан.
«На движимое и недвижимое имущество, которое, как считается, было получено подозреваемыми в результате преступной деятельности, а также на банковские счета подозреваемых и указанных компаний, их активы в платежных системах и на криптовалютных биржах наложен арест; поиски подозреваемых, находящихся в бегах, продолжаются», - подчеркивается в заявлении.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
