ЖЕНЕВА
На три действующих в Швейцарии банка наложены крупные штрафы за недостаточный контроль за счетами родственников свергнутого президента Туниса Зин Аль-Абидина бин Али.
Орган, осуществляющий надзор за финансовыми структурами Швейцарии, оштрафовал на несколько тысяч швейцарских франков банки HSBC, UBP и EFG за то, что те не приняли необходимых мер контроля за счетами, принадлежащими лицам, близким к бывшему президенту Туниса, сообщил швейцарский телеканал RTS
Напомним, что Зин Аль-Абидин бин Али покинул Тунис после массовых волнений, приведших к его свержению в 2011 году.
По швейцарским законам, банки должны держать под строгим контролем денежные счета свергнутых политиков, их родственников или близких людей и принять меры по предотвращению отмывания их денег.
Представитель банка HSBC в заявлении, сделанном по этому поводу, не стал называть сумму наложенного на банк штрафа, но отметил, что по данному вопросу приняты корректирующие меры.
