الخزانة التركية: امتثال مرتفع لـ"فاتف" يجنبنا خطر"القائمة الرمادية"

أنقرة/ الأناضول

قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، الأربعاء، إن أحدث تقييم لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" أظهر مستوى امتثال مرتفعا لتركيا، مع عدم وجود أوجه قصور استراتيجية أو خطر من عودتها إلى "القائمة الرمادية".

جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن تقرير التقييم المتبادل الخامس لتركيا، الصادر عن "فاتف" التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت الوزارة أن التقرير قيّم بصورة شاملة الإطار التشريعي والقدرات المؤسسية والممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت: "نتيجة التقييم المتعلق بالامتثال الفني، اعتُبرت بلادنا متوافقة مع 38 توصية من أصل 40 توصية لمجموعة العمل المالي".

وأكدت أن هذه النتيجة تمثل مؤشرا مهما على المستوى الذي وصلت إليه تركيا في مكافحة الجرائم المالية، مشيرة إلى استمرار العمل على تعزيز قدراتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبحسب الوزارة، أكد تقييم "فاتف" بوضوح عدم وجود أوجه قصور استراتيجية لدى تركيا، وعدم وجود خطر لإدراجها مجددا في "القائمة الرمادية".

وتضم "القائمة الرمادية" دولا تخضع لمراقبة معززة بسبب وجود أوجه ضعف استراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وكانت مجموعة العمل المالي قررت، خلال جمعيتها العامة المنعقدة بين 23 و28 يونيو/حزيران الماضي، إخراج تركيا من "القائمة الرمادية".

وجاء القرار بعد معالجة تركيا أوجه القصور التي كانت قد حددتها التقييمات السابقة في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.