Anadolu Ajansı 2025 Yılı Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu

ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 4 Mayıs 2026 tarihinde saat 11:00'de Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 132 Çankaya / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 437 nci maddesi uyarınca şirketin aşağıda yazılı merkez adresinde, şirketin 2025 yılına ait Finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez adresi olan ; Eti Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:132 Çankaya/ ANKARA adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

1) Açılış ve Saygı Duruşu,

2) Toplantı Başkanlığının Seçimi ve Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,

3) Yönetim kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve onaylanması,

4) Bağımsız denetim şirketince hazırlanan 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması

5) Şirketin 2025 yılına ait finansal tabloların okunması ve onaylanması,

6) Yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetçinin 2025 yılına İlişkin İbra Edilmesi,

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

8) Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri Gereğince 2026 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin Yapılması,

9) Dilek ve temenniler,

10) Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz “ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ”nin 04/05/2026 tarihinde, saat. 11.00’de Eti Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:132 Çankaya/ANKARA adresinde geçekleştirilecek 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...............................'nu temsilci tayin ettim.

Vekaleti verenin

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

Sermaye miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.