мир

ЕС признал Саудовскую Аравию проблемной страной

Эр-Рияд имеет проблемы в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег

Ülviyya Amuyeva,Ekip   | 13.02.2019
ЕС признал Саудовскую Аравию проблемной страной

Ankara

АНКАРА 

Европейский союз включил Саудовскую Аравию в список стран, представляющих угрозу из-за слабого контроля над борьбой с финансированием терроризма и отмыванием денег. 

Еврокомиссия обрадовала список из 23 стран, усилий которых оказалось недостаточно в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

В список вошли Афганистан, Американское Самоа, Багамские Острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова и Йемен. 

Операции финансовых учреждений и клиентов из стран с высоким уровнем риска будут более тщательно контролироваться, чтобы выявить подозрительные операции банков и других финансовых организаций, подчиняющихся правилам ЕС.

На веб-сайте агентства «Анадолу» в укороченном виде публикуется лишь часть новостей, которые предоставляются абонентам посредством Системы ленты новостей (HAS) АА.
Новости по теме
Bu haberi paylaşın