Arabia Saudita "lamenta" su inclusión en lista negra de la Unión Europea

Arabia Saudita declaró este jueves que “lamenta” el hecho de haber sido incluida en la lista de la Unión Europea donde son considerados como “altamente riesgosos” en términos de financiamiento de terrorismo y lavado de dinero.

“Arabia Saudita observa con pesar la lista revisada de la Comisión Europea… la cual incluya a Arabia Saudita, a pesar de la adopción de medidas de la última para reforzar su marco legal, llevando a una mejor cooperación con sus contrapartes”, se lee en un comunicado del gobierno saudí publicado por la Agencia de Prensa Saudí (SPA).

“El Reino reafirma su compromiso con la lucha común contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, un compromiso que comparte con sus socios internacionales y aliados”, agregó el Gobierno saudí.

El comunicado señaló que Arabia Saudita sigue siendo un miembro activo de la coalición militar liderada por Estados Unidos en contra del grupo terrorista Daesh.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohamed al-Jadaan, dijo que el compromiso de Riad de combatir estas dos tendencias sigue siendo una “prioridad estratégica para el Reino”.

“Seguiremos desarrollando y mejorando nuestro marco regulatorio para llegar a esta meta”, declaró al-Jadaan, citado por la SPA, y agregó que la lista revisada aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo.

La Comisión Europea agregó este miércoles a Panamá y Arabia Saudita, junto con otros 21 países, a la lista negra de naciones que suponen una amenaza en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo con el objetivo de “proteger el sistema financiero de la Unión Europea por medio de una mejor prevención de los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.

“Como resultado de la lista, se requerirá que los bancos y entidades cubiertas por las normas de la UE contra el lavado de dinero apliquen más verificaciones (el debido proceso) con respeto a las operaciones financieras que involucran a clientes e instituciones financieras de estos países con alto riesgo para identificar mejor cualquier flujo de dinero sospechoso”.

La Comisión detalló que el objetivo de la lista es "proteger al sistema financiero de la UE" y a partir de ahora se requerirá a entidades financieras ser más estrictos en las operaciones con los países mencionados.

Además de Arabia Saudita y Panamá, la lista incluye a Afganistán, Samoa Estadounidense, Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía, Gana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Yemen

*Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.